وزارة الإعلام

بدأت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإستعداد للجولة الثانية من التقييم المتبادل الذي ستخضع له الجمهورية العربية السورية في النصف الثاني من عام 2017 ، من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمثل عملية التقييم المتبادل مراجعة شاملة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء منهجية التقييم الصادرة عن المجموعة والمبنية على توصياتها الأربعين، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشارالتسلح بهدف قياس درجة الإلتزام بالتوصيات.

وتهدف عملية القيام بتقييم ذاتي إلى تحديد "الثغرات" الموجودة في هذا النظام وتداركها قبل عملية التقييم، وأن التحضيرالمبكر لهذه العملية يضمن نجاحها ويسهم في دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها سورية لتطويرإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعمل الهيئة المحدثة بموجب المادة السابعة من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 على مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية العاملة في سورية،والمناطق الحرة السورية بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكالات